Агенство острых новостей НОЖ Ведущее информационное агенство, мы публикуем самые важные и актуальные новости общественной, политической и экономической жизни Украины и мира
Связанные статьи
На сьогоднішньому пленарному засіданні парламент прийняв закон (проєкт № 5559) “Про внесення змін до статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо уточнення окремих положень” (законопроєкт № 5559).
Зміни вносяться до Закону України № 361-IX і передбачають, що випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень:
не потрібна інформація про платника (ініціатора переказу), не застосовуватиметься фінансовий моніторинг.
Чинним станом на даний час законодавством передбачено, що вимоги фінансового моніторингу не поширюються на випадки здійснення переказу коштів готівкою, що є меншою ніж 5 тисяч гривень, тобто фінансовий моніторинг станом на даний час не поширюється на переказ на суму 4999 гривень, а переказ на одну гривню більше, тобто на суму 5 тисяч гривень уже підлягає заходам фінансового моніторингу.
