Агенство острых новостей НОЖ Ведущее информационное агенство, мы публикуем самые важные и актуальные новости общественной, политической и экономической жизни Украины и мира
Связанные статьи
Проти колишніх власників українського «ПриватБанку» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у США відкрили ще одну справу за обвинуваченням у відмиванні грошей. Про це 30 грудня поінформував мін’юст США.
«Сьогодні міністерство юстиції США подало громадянську скаргу про конфіскацію майна в окружний суд США Південного округу Флориди, стверджуючи, що комерційну нерухомість у Клівленді, штат Огайо, було придбано з використанням коштів, незаконно привласнених у «ПриватБанку» в Україні за допомогою багатомільярдної доларової кредитної схеми», – ідеться в повідомленні.
У мін’юсті США зауважили, що це третій такий позов. Раніше було подано скарги до суду щодо купівлі Боголюбовим і Коломойським нерухомості у штатах Кентуккі й Техас. Справу розслідує ФБР та інші правоохоронні структури Сполучених Штатів.
«У трьох скаргах стверджують, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли «ПриватБанком», одним із найбільших банків України, привласнили та пограбували банк на мільярди доларів. Обидва отримали шахрайські позики та кредитні лінії приблизно з 2008-го до 2016 року, коли схему було розкрито, а банк націоналізував Національний банк України. У скаргах стверджують, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи банківські рахунки підставних компаній, переважно в кіпрському відділенні «ПриватБанку», до того, як перевели кошти у Сполучені Штати», – пояснили у відомстві.
Американські правоохоронці стверджують, що для відмивання грошей спільники Коломойського і Боголюбова «створювали мережу організацій, зазвичай під якимось варіантом назви «Оптіма».
За даними мін’юсту США, нерухомість у трьох штатах, куплену за незаконно отримані кошти, оцінюють у $60 млн.
У серпні Коломойський у коментарі LB.ua заперечував обвинувачення мін’юсту США у відмиванні грошей «ПриватБанку». «Усі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007–2008 роках за угодою з компанією «Євраз», і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у «ПриватБанку», – заявив бізнесмен.
Коломойський входить у десятку найбагатших українців. Зі статками у розмірі $1 млрд бізнесмен посідає восьму позицію в рейтингу журналу «Forbes Україна».
