Агенство острых новостей НОЖ Ведущее информационное агенство, мы публикуем самые важные и актуальные новости общественной, политической и экономической жизни Украины и мира
Связанные статьи
«Нарешті наша держава звернула увагу на цю контору. Поки що переважно в особі «ПриватБанку», який із 1 вересня вирішив припинити будь-які ділові відносини із GlobalMoney через її токсичність», – написав Кочетков.
Про таке рішення «ПриватБанку» писало агентство «РБК-Україна», текст протоколу засідання комітету з питань комплаєнсу і фінансової безпеки цієї фінустанови опублікувало також видання «Главком».
За словами Кочеткова, у комітет банку, який займається, зокрема, і фінансовою безпекою, надійшли матеріали, що підтверджують фальшиву інкасацію за допомогою особистих карткок співробітників GlobalMoney, ризикове використання фінансового інструменту Cash to Card, приймання платежів за турніри зі спортивного покеру і кіберспорту не від фірм, які мають ліцензії на таку діяльність, а від їхніх нелегальних двійників, та інші порушення.
«Тобто афера в чистому вигляді. Зрозуміло, у схемі є і неврахована готівка, і фіктивні підприємства та інші атрибути діяльності, на яку час давно звернути увагу не тільки банківським службовцям, а й правоохоронцям», – зазначив експерт.
Паралельно із GlobalMoney почалися кримінальні розслідування про легалізацію злочинних доходів, ухиляння від сплати податків і шахрайство, про що у «ПриватБанк» надійшли запити від ДБР і СБУ, написав Кочетков. Він додав, що Нацполіція розбирається зі схемою, за якою GlobalMoney нібито відмила й вивела в Росію 6,5 млрд грн. Про це писало видання «Факти».
«Не хочу наврочити, але, схоже, що у GlobalMoney почалися справжні проблеми. Давно час, з урахуванням того, що контора ця розцвіла за часів [експрезидента-утікача] Віктора Януковича на близькості до «сім’ї», а основним видом її діяльності є поширення нелегальних азартних ігор, відмивання брудних коштів і різні махінації, зокрема на користь бойовиків «ДНР-ЛНР». Ось тільки цікаво: правоохоронці мають намір і далі обмежуватися вивченням документів і запитами в держбанк, який уже й так зайняв чітку позицію? Чи вони вже серйозно припинять сумнівну діяльність контори, вочевидь спрямовану проти України?» – підсумував Кочетков.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2865628220364099&id=100007508473639
Контекст:
На початку серпня під будівлею НБУ та офісом GlobalMoney у Києві ветерани АТО і ООС із громадської організації «Вибачте, що живі» провели акцію протесту. Протестувальники передали представнику НБУ заяву, у якій було викладено вимоги до розслідування діяльності платіжної системи. Активісти розгорнули під офісом компанії свій намет, заявивши, що акція триватиме до виконання їхніх вимог. Про це писало агентство «РБК-Україна».
19 серпня Турчин повідомив, що готує заяви у СБУ і РНБО.
3 вересня він заявив, що GlobalMoney покинула офіс в київському бізнес-центрі «Ренесанс». «Сьогодні ми отримали маленьку перемогу. Під тиском нашої організації москальська компанія GlobalMoney, яка фінансує «апалчєнцев» ОРДЛО, залишила затишний офіс у БЦ «Ренесанс» у центрі столиці нашої держави в супроводі «Похоронного маршу» Фредерика Шопена«, – написав він.
У GlobalMoney вважають акції та публікації у ЗМІ атакою конкурентів і закликають медіа в ній не брати участі.
