29 марта, 2022 1:23

"ПриватБанк" заявив, що Коломойський і Боголюбов відмили у США $760 млн

«ПриватБанк» стверджує, що його колишні власники Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов відмили у США сотні мільйонів доларів, виведених із фінустанови. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на змінений позов українського банку, поданий до суду штату Делавер 21 липня.

Після перевірки банківських документів у «ПриватБанку» вважають, що ексакціонери відмили $660 млн через групу американських компаній Optima та ще $100 млн через інші американські фірми.

Банк вимагає від Коломойського і Боголюбова відшкодування коштів.

Початковий позов «ПриватБанк» подав до суду Делавера у травні 2019 року, обвинувативши колишніх власників у відмиванні у США $623 млн. Справа наразі у процесі розгляду.

У новому документі йдеться, що ще $86 млн понад суми початкового позову Коломойський і Боголюбов відмили у 2008–2010 роках, вивівши їх на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку «Ренессанс-капитал». Як стверджують у позові, обидва бізнесмени скупили активи у США на суми в сотні мільйонів доларів, зокрема нерухомість і сталеливарні компанії; це відбулося завдяки фіктивним позикам, які контрольований ними «ПриватБанк» видавав афілійованим із ними компаніям. Далі, стверджують позивачі, ці кошти було легалізовано у США через заплутану схему угод.

«ПриватБанк» націоналізували 19 грудня 2016 року.

ЗМІ стверджували, що Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за обвинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості.

Проверьте

Рекомендації Антимонопольного комітету дали змогу зберегти справедливі умови для вантажовідправників – металурги

Антимонопольний комітет України рекомендував «Укрзалізниці» відмовитися від ниток графіка руху поїздів, і в такий спосіб …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *