13 июня, 2024 18:28
ОСТРАЯ НОВОСТЬ

У Києві викрили "тіньову" схему грошових переказів в окупований Крим – СБУ

«Офіс» знаходився у Києві, а головна спеціалізація – «тіньове» переведення коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим. Через руки зловмисників пройшли мільйони доларів США», – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, організатором схеми була група осіб із Києва та Криму. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, «Мир») і криптовалюту, що давало змогу уникати оподаткування, переказувати кошти анонімно і залишатися поза моніторингом відповідних установ.

Як зазначили у спецслужбі, підозрювані обійшли українське законодавство, а щоб вивести «віртуальні» гроші у готівку, конвертували їх спочатку у біткоіни. Готівку видавали в офісах фігурантів у Києві та тимчасово окупованому Севастополі.

Під час обшуку, проведеного у київському «офісі» підозрюваних, правоохоронці вилучили понад $750 тис., майже €650 тис. і «значні кошти» у гривні. На вилучені гроші Шевченківський районний суд Києва наклав арешт.

Проверьте

Данилов заявил, что смертность от COVID-19 может превысить в Украине 1000 человек в сутки

«Мы только начинаем входить в этот пик. Большая проблема сегодня, когда люди, не вакцинируясь, попадают …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *