Агенство острых новостей НОЖ Ведущее информационное агенство, мы публикуем самые важные и актуальные новости общественной, политической и экономической жизни Украины и мира
Связанные статьи
Как олигарх Коломойский превратил депрессивные города США в золотую жилу
В последние недели мир узнал новые невероятные подробности о коррупции, нелегальном финансировании и отмывании денег сверхбогатыми людьми благодаря расследованию «Pandora Papers». Эти документы представляют собой подборку из почти 12 миллионов документов, обнародованных международной группой журналистов, которые описывают, как мировая элита — от короля Иордании до ближайшего окружения премьер-министра Пакистана Имрана Хана и любовницы Владимира Путина — использует подставные компании, трасты, недвижимость, произведения искусства и другие инструменты финансовой конспирации для отмывания огромных сумм денег. И многое из этого совершенно законно.
Многие истории в Pandora Papers основаны на хорошо знакомой схеме. Главы мировых государств и бизнес-элита скрывают свои богатства от посторонних глаз в целях, характерных для сверхбогатых: вожделенная недвижимость на берегу моря в Малибу, как в случае с иорданским монархом, или замок чешского премьер-министра на юге Франции стоимостью 22 миллиона долларов, или десятки произведений искусства особой ценности, тайно перемещаемые через подставные компании одной из самых влиятельных семей Шри-Ланки. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Politico.
Но этот вид транснационального отмывания денег, который мы привыкли наблюдать, является лишь частью общей картины. В последнее время богатые элиты начали искать другие места для размещения своих средств, где, по их мнению, власти не будут их искать. Места, которые обеспечивают нужную элитам финансовую секретность, но которые мало у кого ассоциируются с роскошной жизнью. В результате теневое, а иногда и незаконно нажитое богатство стало стекаться не только к яхтам и курортным домам, но и в города США, где трудятся «голубые воротнички», чьи экономические затруднения заставляют их охотно принимать такие деньги.
Одним из таких городков стал Гарвард, штат Иллинойс, депрессивный заводской поселок, который предположительно стал частью разветвленной сети, используемой украинским банковским магнатом Игорем Коломойским для отмывания сотен миллионов долларов. Коломойский, против которого недавно были введены санкции США за «значительную коррупцию» в Украине, отдельно обвиняется Министерством юстиции и украинскими следователями в использовании целого созвездия подставных компаний и оффшорных банковских счетов для перевода миллионов незаконно присвоенных средств из Украины в ряд инвестиций в недвижимость на американском Среднем Западе. (Коломойский отрицает свою вину, утверждая, что он сделал эти инвестиции на свои собственные деньги).
История с Гарвардом наводит на мысль, что слабые американские законы о подставных компаниях и покупке недвижимости, в дополнение к более широкому отсутствию регулятивного надзора, могут оказаться под прицелом элиты, подобной Коломойскому. Это реальность глобальной коррупции, с которой американские законодатели только начинают бороться. Ввиду того, что отмыватели денег и незаконные финансисты прячут свои деньги на американском Среднем Западе, именно они стали частью истории упадка маленьких городков и «синих воротничков» Америки.
Гарвард, штат Иллинойс, с населением чуть менее 10 000 человек представляет собой маленький городок, расположенный на равном расстоянии между Чикаго и Милуоки. Как и для других городов этого региона, лучшие времена Гарварда остались позади на десятилетия. Но в конце 1990-х годов крупная телекоммуникационная компания Motorola объявила о том, что собирается построить в Гарварде новый завод. Началось строительство нового здания, которое стало самым большим не только в Гарварде, но и во всем регионе: здание площадью 1,5 миллиона квадратных футов, раскинувшееся на 320 акрах, частично офисное и частично заводское, имеющее форму гигантской дуги. «Это огромное, огромное здание», — сказал в то время один из местных жителей, Эд Солиз. Затратив 100 миллионов долларов, компания Motorola заявила, что для эксплуатации объекта потребуется пять тысяч сотрудников, которые помогут создать следующее поколение телефонов Motorola и возглавить мировой рынок телекоммуникаций в 21 веке.
Но уже через несколько лет после окончания строительства бизнес-модель Motorola потерпела крах. И внезапно у здания в Гарварде исчезла цель. И вместо того, чтобы стать залогом будущего Гарварда, оно стало примером корпоративной близорукости. И в течение многих лет оно простаивало, как выброшенный на берег кит, в ожидании.
Затем, в 2008 году, когда страна начала полностью погружаться в Великую рецессию, объявился инвестор из Майами по имени Хаим Шохет, которому было около 20 лет. Работая от имени фирмы под названием Optima International, Шохет предложил за заброшенное здание 16,75 миллиона долларов. Это было очень далеко от объема инвестиций Motorola, но больше, чем могли рассчитывать местные жители. Они с радостью согласились. Вновь забрезжили проблески будущего. «Надежда живет вечно», — сказал после покупки Роджер Леманн, член Гарвардской корпорации экономического развития.
В то время не было причин думать, что Шохет и его партнеры были всего лишь ловкими и проворными дельцами, скупающими недвижимость по всему Среднему Западу. Optima International была материнской компанией для целого созвездия связанных с ней фирм (включая одну под названием «Optima Harvard Facility LLC»). Позднее прокуроры назовут эту компанию «семьей Optima», а ее американские сделки курировали два американца по имени Мордехай Корф (шурин Шохета) и Ури Лабер. Как утверждало Министерство юстиции в серии гражданских дел о конфискации имущества, эта «семья Optima» вложила сотни миллионов долларов в инвестиции в каждом штате: коммерческая недвижимость в Кливленде, Далласе и Луисвилле, сталелитейные заводы в Западной Вирджинии, Кентукки и Огайо, производственные предприятия в Мичигане, Нью-Йорке и Индиане. Эти люди снова и снова врывались в город, обещая рабочие места, возрождение и спасательный круг для городов, в которых иссякали источники экономической жизни.
Всего за несколько лет «семья Optima» собрала более десятка фабрик, заводов и других предприятий по всей американской глубинке. Все они стали жертвами многолетнего экономического спада в Америке, который стал частью деиндустриализации, начавшейся в 1970-х годах. Все они жаждали любых финансовых вливаний, которые они могли получить, и любых обещаний о светлом будущем. И, по мнению прокуроров, все эти покупки были напрямую связаны с влиятельным сталелитейным и банковским магнатом в Украине, который покупал американскую недвижимость, чтобы спрятать украденные деньги.
Вскоре после революции 2014 года в Украине следователи утверждали, что Игорь Коломойский тайно контролировал одну из крупнейших в мире схем Понци на общую сумму не менее 5,5 миллиардов долларов. В судебных документах, поданных американскими прокурорами в прошлом году, подробно описывается, как Коломойский якобы использовал свой контроль над крупнейшим частным банком Украины, ПриватБанком, для грабежа ошеломляющих сумм у украинских вкладчиков, а затем использовал ряд подставных компаний и оффшорных счетов, чтобы вывести эти деньги из страны в США.
Идея, по-видимому, заключалась в покупке проблемных активов, которые американские владельцы стремились продать. Даже если покупатели в конечном итоге понесут убытки, активы все равно останутся вне поля зрения украинских следователей и смогут служить инструментом для перекачки денег. Возможно, самое главное, что недвижимость можно было купить без особого расследования источника происхождения денег. В течение двух десятилетий американские специалисты по недвижимости пользовались «временным» исключением из законов о борьбе с отмыванием денег, что позволяло им не проводить проверку клиента, совершающего покупку.
В последующих попытках арестовать активы компании, американские прокуроры выдвинули версию, что большая часть операций Коломойского контролировалась Лабером и Корфом, которые «создали сеть организаций, обычно под различными версиями названия «Оптима», для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств и их инвестирования» в разных штатах. По данным Минюста, средства, выведенные из ПриватБанка, прошли через ряд подставных компаний и оффшорных счетов, после чего были влиты в сеть Optima, а оттуда — в активы на Среднем Западе США. И все это происходило в то время, как Коломойский — сейчас находящийся под санкциями США за то, что Госдепартамент называет «значительной коррупцией» и «продолжающимися усилиями по подрыву демократических процессов в Украине» — увеличивал свою власть и богатство в самой Украине, создавая гигантскую частную армию и, по сообщениям, манипулируя выборными должностными лицами.
Детали, собранные американскими и украинскими следователями и изложенные в документах Минюста и судебных делах по всему миру, от Делавера до Великобритании и Израиля, составляют то, что, по словам одного аналитика, может быть «крупнейшим делом об отмывании денег в истории».
Коломойский утверждает, что купил американскую недвижимость на собственные деньги, отрицая обвинения Министерства юстиции в отмывании незаконно нажитых средств. Ни он, ни его американские партнеры (которые также отрицают свою вину) не фигурируют в уголовных делах. Адвокат Корфа и Лабера, к которому обратились журналисты за комментарием до публикации этой статьи, ответил: «Г-н Корф и г-н Лабер никогда не занимались отмыванием денег в каком-либо виде, и им ничего не известно о том, чтобы кто-то еще занимался этим. Любые обвинения против г-на Корфа и г-на Лабера вызваны украинскими политическими разборками, к которым они не имеют никакого отношения». Коломойский и Шохет, инвестор из Майами, не ответили на просьбу о комментарии.
Шохет не был назван по имени в правительственных документах, и правительство не предполагало, что он лично является объектом их расследования. Но в жалобе Минюста отмечается, что покупка завода в Гарварде была частью разветвленной схемы отмывания средств Optima (включая мошеннические кредиты, использованные для покупки завода). Следователи описывают, как, используя инвестиции в сталелитейные заводы, небоскребы и промышленные предприятия по всей территории США, Коломойский мог в полной мере воспользоваться благоприятным климатом Америки для отмывания денег. И все это, очевидно, для того, чтобы помочь отмыть доходы от его масштабной украинской схемы Понци.
После того как Шохет завершил покупку в Гарварде, местные жители утверждают, что почти не видели его. «Хаим нечасто появлялся здесь», — сказал Чарли Элдредж, глава корпорации экономического развития Гарварда. «Я видел его раз в год, раз в два года». Очевидно, что он не был в центре их интереса». Он добавил, что быстро стало ясно, что у сети Optima «не было никаких реальных планов относительно того, что делать с этим объектом».
Прошло более пяти лет после покупки, а рабочие места так и не были созданы, и не появилось новых инвестиций. Неуплаченные налоги на недвижимость продолжали накапливаться, лишая местное правительство сотен тысяч долларов. В 2016 году Optima продала здание с убытком в 7 миллионов долларов канадскому бизнесмену китайского происхождения. Годы небрежного отношения со стороны различных владельцев начали сказываться: вскоре фабрика полностью погрузилась в темноту. Из-за неоплаченных счетов за электричество на полмиллиона долларов подача электроэнергии была прекращена, что вынудило местных чиновников приходить сюда с фонариками. «Просто сердце разрывается, когда видишь, как это прекрасное место пустует», — сказал в 2018 году казначей округа МакГенри.
Тем временем само это огромное здание — будь то фабрика или фитнес-центр, детские комнаты и зрительный зал на 500 мест, даже пара вертолетных площадок, продолжало медленно разрушаться. Плесень начала ползти по стенам и крыше, в трубы, в помещения здания. Вся система пожаротушения завода, включая более 20 000 спринклерных головок, начала разрушаться. «Все механическое оборудование нуждается в замене», — сказал мэр Майкл Келли. «Крыша протекает. Никто об этом не заботится».
«Здание будет не просто бесполезным — оно станет катастрофой для города, потому что его придется снести», — сказал Элдредж в 2020 году. «И чистые затраты на это, после сноса, вероятно, в три-пять раз превысят годовой бюджет города. Это будет финансовая катастрофа». Он сделал паузу, обдумывая последствия: Это обещание в сто миллионов долларов небольшому форпосту в северном Иллинойсе закончилось тем, что иностранный олигарх, очевидно, использовал его, чтобы скрыть свои деньги от следователей. Это здани) было продано только в прошлом месяце группе застройщиков из Лас-Вегаса за нераскрытую сумму.
Гарвард — едва ли не единственный американский город, в который пришла компания Optima, давая большие обещания, которые закончились разочарованием. В Уоррене, штат Огайо, на сталелитейном заводе, купленном сетью Коломойского, было так много проблем с безопасностью, что на территории завода произошло несколько взрывов, а работники неоднократно попадали в больницы. Другие заводы и фабрики в итоге были выпотрошены и закрыты, уволив сотни американских рабочих. Один 70-летний завод в Кентукки, закрыв свои печи и выбросив сотрудников на улицу, по сообщениям, даже перепрофилировался под добычу биткоинов, не потрудившись вернуть ни одного рабочего места.
Команда Коломойского раз за разом появлялась, покупала недвижимость и, похоже, теряла интерес — оставляя после себя разбитые мечты, разрушенные заводы и обескровленную экономику. Как сказал Элдредж из Гарварда, «я думаю, есть немало граждан, которые считают, что лучше бы это здание никогда не было построено».
Как выяснилось, у ветхого гарвардского завода был еще один шанс избежать разорения. Но история о том, как эта возможность рухнула, говорит о том, насколько глубоко клептократические сети внедрились в американскую экономику. В 2016 году — как раз когда украинские власти начали расследовать масштабы предполагаемой схемы Понци Коломойского — олигарх и его команда каким-то образом нашли покупателя, готового взять под контроль бывший завод Motorola. Новым покупателем стала другая фирма, имеющая связи с зарубежными инвесторами, на этот раз возглавляемая китайско-канадским бизнесменом по имени Сяо Хуа Гун.
Гонг, которого зовут Эдвард, открыто заявил, что хочет превратить завод в базу по производству смартфонов. По словам Элдреджа, Гонг поначалу был «очень обаятелен и много говорил о том, какие замечательные вещи он собирается сделать». Не слишком похоже на некую украинскую сеть, которая за несколько лет до этого прилетела на парашюте в Гарвард, напевая примерно ту же мелодию.
Однако через год после продажи со зданием так ничего и не произошло. И тут канадские власти вбросили бомбу. Они обвинили Гонга в управлении собственной транснациональной схемой по отмыванию денег, предъявив ему обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Последующие обвинения от властей Новой Зеландии подробно описывают, как Гонг руководил «многонациональной финансовой пирамидой», что в конечном итоге привело к крупнейшему в истории страны судебному решению на сумму более 50 миллионов долларов. Если различные обвинения правдивы, это означает, что гарвардский завод Motorola вошел не в одну, а в две отдельные «грязные» денежные схемы.
После выдвижения обвинений против Гонга завод оставался замороженным вплоть до его приобретения несколько недель назад. Местные власти не могли его использовать, поскольку он был частью продолжающихся расследований, направленных на раскрытие сети Гонга. А жители Гарварда наблюдали за тем, как завод простаивает. «Такое впечатление, что у этих олигархов столько денег, что правила на них не распространяются, и они могут делать все, что захотят», — вздохнул Келли. «Я думаю, что общество видит, что завод Motorola стал для нас огромным альбатросом».
Он сделал паузу и вздохнул. «Здание проклято».
Мы знаем о Гарварде только потому, что американские и канадские власти при поддержке партнеров в Украине и Новой Зеландии нацелились на конкретные сети по отмыванию денег, предположительно связанные с Коломойским и Гонгом. Но учитывая широкую доступность других американских услуг по отмыванию денег — от недвижимости до прямых инвестиций, от хедж-фондов до анонимных трастов, от художественных работ до бухгалтеров — нет причин думать, что завод Motorola — единственный многомиллионный американский актив, который перебрасывается между параллельными клептократическими сетями.
«Я не уверена, что люди понимают, насколько вреден для Соединенных Штатов прием грязных денег», — свидетельствовала в 2019 году бывший агент ФБР Карен Гринуэй, имеющая большой опыт расследования деятельности постсоветских сетей по отмыванию денег. «Грязные деньги — это как ливень, обрушивающийся на сухое русло ручья. Они приходят очень быстро, и их очень много, и ручей наполняется, а затем снова становится сухим.»
Как убедились Гарвард, Уоррен и другие небольшие города, на которые была нацелена сеть Коломойского, денежный поток пройдет через них, но впоследствии это русло быстро пересохнет, что повлечет за собой негативные последствия для жителей этих городов, которые надеялись получить экономическую выгоду от инвестиций. Как добавил Гринуэй, после 2008 года американцы стремились сбросить огромное количество нерентабельной недвижимости, не имея представления о том, кто ее покупает и не являются ли эти покупки новыми звеньями в более широкой транснациональной схеме утаивания иностранных богатств.
Именно это, по-видимому, и произошло в каждом из забытых, обойденных вниманием городов, к которым прикоснулись Коломойский и его партнеры. Такие города, как Кливленд, попросту наблюдали, как Коломойский и его люди пришли и захватили весь центр города, оставив после себя «зияющую дыру». Это же касается и Гарварда, жители которого наблюдают, как экономический спасительный круг превратился в жернова, гниющие прямо у них на глазах.
«Я думаю, что это вредит Америке малых городов», — заключил Гринуэй. «Я просто не думаю, что мы еще не осознали этого».
И это осознание давно назрело. В течение многих лет США практически не замечали миллиарды долларов — а потенциально и больше — грязных и подозрительных денег, ежегодно поступающих в страну, украденных из национальных казначейств или заработанных на взятках, контрабанде или торговле людьми и наркотиками. Большая часть этих денег прибывает в страну, чтобы быть отмытыми, превратиться в законные активы и скрыть любые связи с их прежними преступными владельцами.
Администрация Байдена поклялась бороться с мировой коррупцией, недавно возведя ее в ранг основной угрозы национальной безопасности. Но история Коломойского и Гарварда говорит о том, что нам предстоит еще многое сделать, прежде чем мы сможем осознать масштабы ущерба в сердце Америки — и понять, что с этим делать.
К счастью, мы уже начали замечать движение в правильном направлении. При последних нескольких администрациях США наконец-то начали решать такие проблемы, как закрытость фиктивных компаний и анонимные покупки недвижимости, а Конгресс вносит законопроект за законопроектом, чтобы исправить нынешний американский режим борьбы с отмыванием денег. Сами журналистские разоблачения благодаря «Pandora Papers» уже послужили толчком к принятию закона, получившего название «ENABLERS Act», который конкретно потребует от таких как Корф и Лабер проводить должную проверку источников иностранных средств, с которыми они работают. На сегодняшний день единственной известной американской отраслью, обязанной проверять, являются ли обслуживаемые ею средства «грязными», является банковский сектор, оставляя остальную часть экономики США широко открытой.
Благодаря широкому кругу отраслей, которые могут свободно работать с незаконными средствами, мы даже не представляем, сколько еще олигархов, полевых командиров и клептократов, возможно, впились зубами в сталелитейные города, в фермерские общины, в производственные предприятия, нефтяные базы и портовые города по всей Америке. Мы не имеем ни малейшего представления о том, какую роль они сыграли в разрушении городов и поселков «стального пояса» и других регионов. Мы также не представляем, сколько таких городов, как Гарвард, задохнулись на этом пути, потеряв средства к существованию и разрушив свою благополучную экономическую судьбу. И все это из-за того, что, как мы теперь знаем, печально известный правовой режим стимулирует олигархов, глав государств и другие мировые элиты искать в Соединенных Штатах убежище для своих денег — и ухватить самый большой кусок «американской клептократии», который они только могут.
