30 марта, 2022 23:30

Минюст США расследует незаконное присвоение средств «ПриватБанка» И. Коломойским

Соединенные Штаты подали два гражданские иски о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле, Кентукки, и Далласе, Техас, приобретенная за счет средств, незаконно присвоенных из «ПриватБанка» в Украине, подлежит конфискации. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

В Америке утверждают, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие «ПриватБанком», присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. В жалобах указано, что они отмывали часть преступных доходов с помощью множества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении «ПриватБанка», до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты.

На «отмытые» деньги была приобретена недвижимость и предприятия по всей стране, включая имущество, подлежащее конфискации: офисная башня в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет около 70 миллионов долларов.

Подразделение ФБР в Кливленде расследует дело при поддержке отдела международной коррупции ФБР, отдела уголовных расследований IRS и Службы таможенного и пограничного контроля США.

Проверьте

Красивые поздравления на 8 марта в стихах, открытках и прозе

Вот и наступил один из самых ожидаемых и прекрасных весенних праздников – Международный женский день …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *