Агенство острых новостей НОЖ Ведущее информационное агенство, мы публикуем самые важные и актуальные новости общественной, политической и экономической жизни Украины и мира
Связанные статьи
Отмывочное банкротство
В Латвии разворачивается самый крупный с 90-х годов кризис на финансовом рынке. Буквально за несколько дней в стране, о финансах которой в Европе почти никто ничего не слышал, обвинили во взяточничестве и арестовали главу центрального банка, а крупнейший частный банк ABLV Bank обанкротился.
В отличии от украинских банков, которые в большинстве своем закрывались из-за финансовых проблем, причиной ликвидации ABLV Bank стала испорченная репутация. В средине февраля Министерство финансов США обвинило банк в отмывании денег из Азербайджана, России и Украины, а так же в помощи северокорейской ядерной программе. Кроме того, В США сообщили, что руководство банка давало взятки латвийским чиновникам.
Окно в Европу: зачем украинские бизнесмены развивают дочерние банки в Европе
В банке опровергли все обвинения. «В докладе не учтена важная информация о проделанной работе банка за последние годы в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», — говорится в его заявлении. Однако для спокойной Латвии это оказалось настолько сильным шоком, что за неделю испуганные клиенты ABLV забрали из него 600 млн грн.
В результате ABLV, который является крупнейшим банком страны, не устоял и заявил о самоликвидации. «Банк считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами», — говорится в заявлении финучреждения. На сегодняшний день активы банка составляют 3,6 млрд евро, а в прошлом году он заработал прибыль в размере 51 млн евро. В украинском представительстве ABLV не ответили на запрос LB.ua о своих дальнейших планах.
Илмар Римшевич
Взятки и репутации
Одновременно с банкротством ABLV разворачивался кризис, который также связанный со взяточничеством. Именно в коррупции обвинили президента центрального банка страны – Банка Латвии – Илмара Римшевича. Совладелец Norvik Bank Григорий Гусельников обвинил главу центробанка, который руководит им уже 17 лет, в том, что тот годами вымогал взятки и требовал участия его финучреждения в незаконных трансакциях.
Римшевич отвергает все обвинения. «Я стал жертвой атаки нескольких латвийских коммерческих банков. Они добиваются дискредитации Банка Латвии, исключения его из игры в судебном деле в США. Они хотят заставить Банк Латвии выполнить сомнительные просьбы банка ABLV о предоставлении средств», — заявил глава центробанка. Тем не менее в средине февраля его задержали на двое суток. А теперь из-за испорченной репутации никто не хочет иметь с ними дела и хоть в отставку главный банкир подавать отказался, его на время расследования его отстранили от работы.
Примечательно, что Norvik Bank и Григорий Гусельников также имеют отношение к Украине. В прошлом году Norvik Bank заявил о намерении купить украинский Сбербанк, который как раз тогда пострадал из-за санкций и даже подписали соответствующий договор. Однако позднее в Нацбанке Украины сообщили, что сделка не состоится, так как латвийский покупатель опасается антироссийских санкций.
Украинский след
Украина имеет прямое отношение и к банкротству ABLV Bank – он оказался замешан в махинациях бывшей украинской власти, о чем официально заявил минфин США. «ABLV способствовал публичной коррупции через обслуживание счетов компании коррумпированных публичных лиц их стран СНГ и других коррумпированных субъектов. До 2014 года, например, украинский магнат Сергей Курченко провел миллиарды долларов через ABLV», — говорится в отчете минфина.
При этом в США подтверждают, что Курченко действительно украл деньги у государства Украина. «Treasury’s Office of Foreign Assets Control выявило, что Курченко несет ответственность за непосредственное или косвенное участие в незаконном присвоение государственных активов Украины», — утверждает минфин США.
Латвийский ПриватБанк помог Курченко «отмыть» деньги Януковича, – СМИ
Еще в октябре 2015 года Печерский районный суд Киева арестовал счета 14 компаний в латвийских ABLV Bank и Regionala investiciju banka, на которые Сергей Курченко выводил деньги из Украины. Генеральная прокуратура Украины обвиняет Курченко в том, что через свои компании он выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по льготным ценам для потребностей населения и продавал на рынке уже по рыночной стоимости. В результате сговора с сотрудниками НАК «Нафтогаз Украины» и другими лицами Сергей Курченко нанес ущерб государству на общую сумму более 1 млрд грн.
Как Украина возвращает деньги Курченко
В Украине беглый олигарх Сергей Курченко прославился умением отмывать деньги. Кроме злоупотреблений с газовыми контрактами Генпрокуратура также обвинила его в хищении 5,6 млрд. грн., которые принадлежали Национальному банку, Укргазбанку, «Аграрному фонду», вкладчикам Брокбизнесбанка и Реал Банка. Правоохранители считают, что Сергей Курченко во главе преступной организации незаконно завладел этими средствами, после чего отмыл их при помощи фиктивных предприятий.
Пока вернуть деньги, украденные Курченко, не удается, поэтому суд решил конфисковать имущество терминала «Лагуна-Рени», который принадлежит бизнесмену, в пользу государства. Впрочем, это позволит вернуть лишь небольшую часть денег — в Генпрокуратуре подсчитали, что стоимость имущества составляет 100 млн грн.
Вернуть средства, которые Курченко перевел в другие страны, Украине будет непросто. Для этого нужно будет в суде доказать, что деньги были именно украдены. «Кризис с банком ABLV очень специфичен. Банк вполне ликвиден и есть шансы, что все инвесторы получат свои деньги обратно, а не только в рамках гарантированных 100 000 евро. В случае с арестованными деньгами, украинскому суду стоит поторопиться с вынесением решения и затем становиться в очередь кредиторов. В случае, если к моменту окончательной ликвидации банка не будет вынесено решение, то деньги будут переведены на счета компании Курченко в другом банке, на которые также можно наложить арест», — объясняет управляющий партнёр юркомпании «Де-юре» Григорий Трипульский. Как показывает практика, такие разбирательства могут занять годы.
