29 марта, 2022 11:11

Кабмин утвердил порядок составления отчетов в сфере финмониторинга для судов и правоохранительных органов

Правительство утвердило порядок формирования отчетности субъектов государственного финансового мониторинга, правоохранительных и судебных органов. Об этом сообщает правительственный портал.

До 31 января каждого года правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.

Отчетность правоохранительных органов должна включать информацию о:

• количестве расследованных дел и количестве лиц, в отношении которых начаты уголовные производства в этой сфере;

• результатах расследования уголовных правонарушений;

• количестве запросов о взаимной правовой помощи и результатах их рассмотрения;

• количестве других международных запросов;

• стоимости замороженных, арестованных или конфискованных активов.

Отчетность судебных органов должна включать информацию о:

— количестве уголовных дел (производств) по преступлениям в сфере предотвращения и противодействия, которые поступили на рассмотрение суда;

— количестве рассмотренных судами уголовных дел;

— количестве лиц, осужденных за уголовные правонарушения;

— сумме штрафов, назначенных судом, и сумме примененных судом конфискаций имущества за преступления в сфере предотвращения и противодействия.

Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (НБУ, Минфин, Минюст, Минцифры, НКЦБФР) должна включать информацию о:

количестве субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии и / или другие документы, дающие право на осуществление деятельности, с осуществлением которой у лица возникает статус субъекта первичного финансового мониторинга, в установленном законодательством порядке; количестве проведенных проверок субъектов первичного финансового мониторинга; количестве выявленных нарушений и примененных мерах воздействия.

Вся обобщенная комплексная административная отчетность будет обнародована на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.

Проверьте

Красивые поздравления на 8 марта в стихах, открытках и прозе

Вот и наступил один из самых ожидаемых и прекрасных весенних праздников – Международный женский день …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *