Агенство острых новостей НОЖ Ведущее информационное агенство, мы публикуем самые важные и актуальные новости общественной, политической и экономической жизни Украины и мира
Связанные статьи
Уполномоченный Фонда гарантирования вкладов должен немедленно остановить финансовую операцию по поручению Госфинмониторинга.
Утвержден новый Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций.
Порядок утвержден приказом Минфина от 14.01.2021 № 8. Этим же приказом Порядок 2015 года признан утратившим силу.
Председатель Госфинмониторинга или его и. о. принимают решения о приостановлении, возобновлении финансовых операций или отменяет их на таких основаниях:
запрос уполномоченного органа иностранного государства — в соответствии с абзацем третьим части третьей статьи 31 Закона о противодействии коррупции; сообщение о финансовых операциях, осуществление которых приостановлено на основании части первой статьи 23 Закона, — в соответствии с частью второй статьи 23 Закона; если возникли подозрения — согласно части третьей статьи 23 Закона; при наличии мотивированного подозрения — в соответствии с абзацем третьим части девятой статьи 23 Закона; если в ходе проверки обнаружили признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или совершения иного уголовного преступления — в соответствии с абзацем вторым части девятой статьи 23 Закона; от правоохранительных органов получена информация, предусмотренная абзацами пятым или шестым части девятой статьи 23 Закона, — в соответствии с абзацем седьмым части девятой статьи 23 Закона.
Решения и поручения принимаются относительно таких финансовых операций:
по которым получен запрос уполномоченного органа иностранного государства; подозрительных финансовых операций, которые остановлены субъектом или уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физлиц (Фонд, ФГВФЛ); которые остановлены субъектом или уполномоченным лицом Фонда из-за подозрений, что они содержат признаки совершения уголовного преступления; расходных финансовых операций, по которым возникли подозрения; финансовых операций или расходных финансовых операций, относительно которых есть мотивированные подозрения.
Уполномоченный ФГВФЛ должен выполнить письменное или электронное решение (поручение) Госфинмониторинга немедленно с момента их получения или с указанной в них дате.
