Агенство острых новостей НОЖ Ведущее информационное агенство, мы публикуем самые важные и актуальные новости общественной, политической и экономической жизни Украины и мира
Связанные статьи
Ранее «Юридическая практика» писала, что Минюст уполномочен контролировать адвокатов, нотариусов и лиц, обслуживающих бизнес.
Эти полномочия Министерству предоставлены новым Законом о финмониторинге.
Уже совместно с Министерством финансов Минюст решил, как осуществлять этот контроль.
Совместным приказом от 31.07.2020 № 462/2602/5 утвержден Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга и Минюстом для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения отмыванию преступных доходов.
Надзор установлен над:
адвокатскими бюро, адвокатскими объединениями и адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусами; субъектами хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги; лицами, предоставляющими услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами — субъектами первичного финансового мониторинга (далее — субъекты), по которым Минюст осуществляет функции государственного регулирования и надзора, для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов , полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Минюст ежеквартально и ежегодно предоставляет Госфинмониторингу информацию:
о выявленных нарушениях законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, поднадзорными субъектами и мерах, принятых за совершенные нарушения законодательства в этой сфере; о соблюдении поднадзорными требований законодательства о финмониторинге, в том числе о выявленных нарушениях и принятых мерах; о прекращении деятельности субъектов, по которым Минюст осуществляет функции государственного регулирования и надзора, для снятия их с учета (при наличии).
Напомним, предпринимателей будут штрафовать за недостоверные справки в сфере финмониторинга
