Агенство острых новостей НОЖ Ведущее информационное агенство, мы публикуем самые важные и актуальные новости общественной, политической и экономической жизни Украины и мира
Связанные статьи
Всі електронні грошові перекази, у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень, можуть здійснюватись без ідентифікації відправника такого переказу та його отримувача.
Відповідний нормативний акт введено в дію 8 жовтня 2021 року. Мова йде про Закон України «Про внесення зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо уточнення окремих положень» № 1733
Клієнти можуть здійснювати платіжні операцій з готівкою без ідентифікації з боку суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Головна вимога – сума такої операції не повинна перевищувати 5 тисяч гривень. Така операція не повинна бути пов’язаною з іншими платіжними операціями, що в сумі перевищують 5 тисяч гривень.
