30 марта, 2022 13:01

СБУ прекратила работу масштабного конвертационного центра с оборотом 15 миллиардов гривен

СБУ накрыла большой конвертцентр, который за 2 года отмыл более 15 миллиардов гривен. Схему организовали бывшие руководители Государственной налоговой службы и некоторые коммерческие банки.

Конверт работал в 2019-2020 годах. В нем были задействованы 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи государственных и коммунальных предприятий уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Именно через «лазейки» в электронной системе налоговой бизнесмены уклонялись от уплаты налогов.

СБУ уже провела обыски в офисах и квартирах фигурантов. Изъяли более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Нашли также учредительные документы фиктивных предприятий, документацию, доверенности, копии паспортов «фунтов», на которых регистрировали фиктивные фирмы.
Этот конверт — часть незаконного механизма скруток, который СБУ накрыла ранее.

Проверьте

Красивые поздравления на 8 марта в стихах, открытках и прозе

Вот и наступил один из самых ожидаемых и прекрасных весенних праздников – Международный женский день …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *