Агенство острых новостей НОЖ Ведущее информационное агенство, мы публикуем самые важные и актуальные новости общественной, политической и экономической жизни Украины и мира
Связанные статьи
Кабмин утвердил Порядок организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга.
Порядок утвержден постановлением Кабмина от 2 сентября № 777.
Госфинмониторингу поручено организовать и координировать работу по переподготовке и повышению квалификации (обучение) в сфере предотвращения и противодействия легализации преступных доходов:
ответственных работников субъектов первичного финансового мониторинга; работников, привлеченных к проведению финансового мониторинга; специалистов органов государственной власти.
Обучение в сфере финмониторинга проводят:
академия, относящаяся к сфере управления Госфинмониторинга; государственное учебно-научное учреждение «Академия финансового управления»; другие учреждения образования, которые Госфинмониторинг включил в перечень.
Ответственные работники обучаются по образовательным программам привлеченных учебных заведений, согласованным с соответствующими субъектами государственного финансового мониторинга и Госфинмониторингом.
Программы будут содержать такие разделы:
международные стандарты в этой сфере; национальное законодательство; управление рисками легализации (отмывания) преступных доходов; установление конечного бенефициарного владельца клиента или его отсутствия; типологические исследования в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов; ответственность за нарушение законодательства; практические аспекты организации проведения финансового мониторинга.
Ответственные и привлеченные работники, прошедшие курс в одобренных Госфинмониторингом учреждениях, сдают экзамен при наличии договора, заключенного между учебным заведением и Госфинмониторингом.
Напомним, по ряду операций обязанности субъекта первичного финансового мониторинга должны исполнять адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, нотариусы, субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги.
Как ранее писала «Юридическая практика», по Закону о финмониторинге адвокаты не всегда должны контролировать своих клиентов.
