Названы 17 мошеннических организаций, выманивающих деньги у украинцев. Список

Связанные статьи

Станислав Казда, РГК: Если сравнивать газораспределительные сети Украины с европейскими, мы где-то в периоде динозавров

24 февраля, 2021

Государство намерено собрать 30 млрд ренты и 52 млрд грн налога на нефтепродукты

30 декабря, 2020

Герус раскритиковал аукцион Энергоатома

23 декабря, 2020

Названы 17 мошеннических организаций, выманивающих деньги у украинцев. Список

Украинцам составили список мошеннических организаций — опасных учреждений, выманивающих у людей деньги.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сформировала список рискованных структур, в который вошли 17 учреждений. Регулятор предупредил людей о возможной потере в них денег, и настоятельно рекомендовал не доверять перечисленным организациям средства. 

Выявление мошенников/рисковых структур — одна из функций НКЦБФР, потому на ее публикацию стоит обратить внимание. В список вошли:

Украинский народный банк; Центр биржевых технологий; Израиль Инвестментс; Binomo; Olymp Trade; IQOPTION LTD; FTC; FIBO Group; RoboForex; Get4me; LBLV connecting traders; Just2Trade; B2B Jewelry; Exlimited; TRADERS HOME; Avalon Technologies; New Millennium Centre Ltd.

При составлении списка неблагонадежных для инвестиций компаний Нацкомиссия отталкивалась от следующих факторов:

Отсутствие физического офиса. Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций. Отсутствие аккредитации инвестора. Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров. Отсутствие подписанных документов. Сокрытие права собственности. Большой процент гарантирования дохода, предлагаемый компанией. Отсутствие дополнительных договоров и лицензий. Агрессивный маркетинг, масштабная реклама, базирующаяся в основном на эмоциях потребителя. Настойчивые предложения компании привлекать друзей.

НКЦБФР не первый раз предупреждает население о мошеннических организациях. Ранее она сообщала о подозрительном компании — ООО «Насдак Групп Украина» (Nasdaq Group Ukraine). Которая выдавала себя за официального партнера американской фондовой биржи NASDAQ в нашей стране, однако ею не являлась. Еще ООО «Насдак Групп Украина» представлялась, как официальный партнерский офис компании Tesla Inc и предлагала людям покупать ее акции. Однако после проверок наша Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отнесла ее к недобросовестным и настоятельно рекомендовала населению не пользоваться ее услугами.

Валерия Самошина для сайта dubinsky.pro